新套路！“浪漫惊喜”竟使花店老板陷入洗钱陷阱
来源： 时间：2024-11-24 09:07
新套路！“浪漫惊喜”竟使花店老板陷入洗钱陷阱
花店老板遇到“大客户”豪掷“万金”定制鲜花礼盒作为惊喜礼物看上去是不是十分浪漫殊不知这背后隐藏着一个巨大消费套现陷阱竟让花店老板卷入洗钱案
近日，楚雄市某花店老板陈先生对方希望定做一束“钱花”送给父母当做结婚纪念日礼物需放入18800元现金
顾客将18800元现金转到陈先生提供的账户中请其将18800用于制作礼盒其余作为材料和手工费
陈先生收到转账后按照约定在银行取出现金制作好“鲜花礼盒”并送达指定地点陈先生提供的银行账号因涉嫌电信诈骗案件被公安机关冻结犯罪手法解释
犯罪分子利用当下流行的个性化定制服务，假借消费的幌子，将上游涉及违法犯罪的资金打入商家账户并利用商家取现，从而将这些钱“洗白”，使得商家在无意中成为转移上游犯罪赃款的“帮手”。一旦商家陷入此类陷阱，不仅自身可能遭遇账户风控冻结、涉案资金被扣划的风险，也会给上游案件的侦查、追赃挽损等工作带来困难。
楚雄警方提醒
请广大商户谨慎接收网络订单
拒绝来历不明的货款
尽量通过公对公转账
不给骗子可乘之机
如对方以各种理由要求你
帮助其转账或者取现
一定要反复核实对方真实意图
不要随意提供自己的
莫因一时的小利
成为诈骗分子洗钱的工具
来源/“平安楚雄”微信公众号
编辑/黄彦闽
审核/邓堃 易勇 李彦锟
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