宁远：警惕！“现金花束”暗藏“洗钱”陷阱

宁远：警惕！“现金花束”暗藏“洗钱”陷阱

2024-10-18 10:27 来源：今日永州

今日永州讯（通讯员 刘孟娟）花店老板接到“大订单”，“神秘顾客”花豪金预订“鲜花+现金”花束礼盒，即用现金做成的“有钱花”礼包，看上去是不是十分浪漫？殊不知这背后隐藏着一个巨大的消费套现陷阱。

10月15日16时许，宁远县某花店店主到宁远县公安局舜陵派出所咨询，称有一名顾客通过微信定制了一束鲜花，并通过银行卡向该店主转账15000元，要求将这笔钱取出做成“现金花束”礼盒。店主按顾客的要求精心制作了花束礼盒并送到指定地点，但事后越想越不对劲，尤其是收款时界面显示交易异常，怀疑是洗钱活动，遂来公安机关反映情况。

舜陵派出所联合电侦大队根据提供的线索，经过分析研判，发现这是一起通过购买“鲜花”帮助上游诈骗团伙洗钱的犯罪案件，商户收到所谓的“转账”实际上是其他诈骗案件的非法所得，商户在不知情的情况下，成为诈骗分子“洗钱”的帮凶。民警立即开展抓捕工作，快速锁定了“神秘顾客”的身份及活动轨迹，并于10月16日在宁远县某加油站附近将犯罪嫌疑人成某初、成某、夏某想3人成功抓获，扣押涉案资金2万余元。

到案后，成某初等3人如实供述了于10月14日开车从湖北省来到宁远县，先后两次在网上随意搜索花店，通过订购“现金花束”的方式帮助不法分子“洗钱”的犯罪事实。目前，成某初等3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

来源：今日永州

作者：刘孟娟

编辑：李芳 阳华荣 二审：于光林 三审：蒋军林

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