“现金花束”“现金礼盒”竟暗藏玄机……

“现金花束”“现金礼盒”竟暗藏玄机……

2023-07-16 15:07

山东

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

大家注意啦！

诈骗分子又出新花招了

有花店老板遇到“大客户”

豪气下单订购

最近较为流行的

“有钱花”礼包

即用现金做成的“人民币礼盒”

当然还有这样的

“人民币花束”

“大客户”给花店老板直接转账

让花店老板去银行取现

做成礼盒、花束后后送货

貌似合情合理的交易！

却暗藏猫腻！

真实案例

小丽（化名）独自警营一家花店

收到了一条微信好友申请

对方称要定制一个“现金礼盒”

送给爱人

（小丽与对方的聊天记录）

小丽提供给对方银行卡号后

接着就收到了对方转来的

19870元

谨慎的小丽查询了账户余额

确认19870元已到账

（小丽银行转账记录）

见对方如此信任自己

小丽激动万分

立即到就近银行取现

做成现金礼盒送到指定地址

可没过几天

小丽却被银行通知

银行卡因涉诈被冻结了

怎么也想不通的小丽只好报了警

经调查

所谓的“订花人”和“收花人”

都是诈骗分子

订购“现金礼盒”

只是为了利用小丽的银行卡

进行洗钱套现

套路分析

诈骗分子以订购“现金礼盒”为由

将诈骗得来的赃款转入小丽账户

让其去银行取现

不知不觉中小丽成了“洗钱”背锅侠

而诈骗分子以此逃脱警方视线

再以“收花人”的身份

拿钱走人

潍坊公安提醒

请广大商户朋友提高警惕，谨慎接受陌生网络或电话订单，尤其是大额订单，一定不要轻易提供自己的银行卡或收款码帮助收款、转账，切勿因贪图小利而成为诈骗分子的“帮凶”！

原标题：《“现金花束”“现金礼盒”竟暗藏玄机……》

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