以买“现金花束”为名到8家花店洗钱

近日，萍乡市公安局开发区分局(以下简称开发区公安分局)民警成功打掉一个涉洗钱案的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。

1月3日，开发区公安分局刑警大队在工作中获得一条线索：辖区谢女士银行卡资金流水异常。办案民警迅速对该线索进行核查。经查，谢女士是辖区某花店老板，异常的资金流水是一名顾客用于购买“现金花束”转入其银行卡内的。

谢女士表示，该顾客称自己微信被限额了，让其提供银行卡账号用于转账。当时，谢女士并未多想，将自己的银行卡账号告诉了顾客，殊不知，这笔异常资金为涉嫌诈骗的赃款。

办案民警通过对现有线索进行分析研判，很快锁定了犯罪嫌疑人林某、贺某的身份信息及落脚点。1月4日，开发区公安分局民警精准出击，连夜赶赴新余市，将2名嫌疑人一举抓获，并现场缴获涉案资金6万元。

经审，林某、贺某2人寻到花店后，要求花店老板制作“现金花束”，再通过银行卡转账的方式，帮助电信网络诈骗分子洗钱。警方进一步查明，林某、贺某先后在湖南、江西等地共8家花店洗钱12次，涉案金额18万余元。

目前，犯罪嫌疑人林某、贺某已被公安机关依法刑事拘留，案件在进一步办理中。

相关知识

定做“现金花束”竟暗藏电诈洗钱骗局？已有花店中招
做现金花束要警惕洗钱诈骗！如何避免呢？
宁远：警惕！“现金花束”暗藏“洗钱”陷阱
浪漫的“现金花束”竟暗藏洗钱陷阱
花店接5.2万现金花束大单后银行卡被冻结，警方：涉嫌洗钱
“现金花束”很浪漫？警惕洗钱新暗道！
“豪气男友”重金定制“现金花束” 百色一花店老板卷入洗钱圈套
利用现金花束、蛋糕“洗钱”！这起案件在漳州宣判！
定制花盒上摆放5.2万现金？   花店“大客户”竟是为了洗钱
利用现金花束、蛋糕“洗钱”！一起掩饰、隐瞒犯罪所得案在漳州宣判！

网址: 以买“现金花束”为名到8家花店洗钱 https://www.huajiangbk.com/newsview2585457.html