央行专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作
来源： 时间：2024-12-07 16:52
【央行专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作】6月11日讯，央行在京召开会议，专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作。会议强调，强化主体责任，继续按照“谁开户（卡）谁负责”“谁的用户（商户）谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则，严肃问责持牌支付服务主体责任。强化治理能力，重点是治理机制和技术手段两个方面，有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作。
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