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【风险提示】花店老板喜接大单 没想落入洗钱圈套

来源:花匠小妙招 时间:2024-11-15 20:31

花店收到客户大额订单,要求用现金制作花束,寓意“有钱花”。然而,这样一份特殊的礼物,其实是一种新型洗钱手段,稍不注意就会落入圈套。

日前,兰溪某花店经营者王女士向该市公安局刑侦大队报警称,自己的银行卡账户不知何故被警方冻结。民警调查后发现,王女士的银行账户涉嫌卷入一桩电信网络诈骗案,被公安机关依法冻结。

不久前,一个“客户”通过微信向王女士订购花束,要求用现金制作,并向她银行账户转账2万元。见到大单,王女士十分开心,想着可能是“客户”送给女友的礼物,便立即取现着手制作,完成后根据“客户”要求将花送到指定地点。没多久,王女士发现自己的银行账户无法交易,到银行咨询后才发现被公安机关冻结。“这2万元钱是诈骗分子从受害人处骗来的赃款,对方以买‘现金花’的方式,把赃款转给你取现,由此套现‘洗白’。”王女士这才意识到“客户”的真实意图。目前,案件正在进一步办理中。

民警介绍,这是一种新型洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱,把以银行取现、换虚拟货币的方式转为向花店、蛋糕店、手机店、烟酒店等进行大额消费套现。广大商户要谨慎接收类似订单,规范收款流程,遇到大额转账消费多加警惕,不要因一时小利成为诈骗分子的洗钱工具。若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行查明原因,如被警方依法冻结,可就近前往派出所咨询,并主动向警方提供案件线索。

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