【风险提示】花店老板喜接大单 没想落入洗钱圈套

花店收到客户大额订单，要求用现金制作花束，寓意“有钱花”。然而，这样一份特殊的礼物，其实是一种新型洗钱手段，稍不注意就会落入圈套。

日前，兰溪某花店经营者王女士向该市公安局刑侦大队报警称，自己的银行卡账户不知何故被警方冻结。民警调查后发现，王女士的银行账户涉嫌卷入一桩电信网络诈骗案，被公安机关依法冻结。

不久前，一个“客户”通过微信向王女士订购花束，要求用现金制作，并向她银行账户转账2万元。见到大单，王女士十分开心，想着可能是“客户”送给女友的礼物，便立即取现着手制作，完成后根据“客户”要求将花送到指定地点。没多久，王女士发现自己的银行账户无法交易，到银行咨询后才发现被公安机关冻结。“这2万元钱是诈骗分子从受害人处骗来的赃款，对方以买‘现金花’的方式，把赃款转给你取现，由此套现‘洗白’。”王女士这才意识到“客户”的真实意图。目前，案件正在进一步办理中。

民警介绍，这是一种新型洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱，把以银行取现、换虚拟货币的方式转为向花店、蛋糕店、手机店、烟酒店等进行大额消费套现。广大商户要谨慎接收类似订单，规范收款流程，遇到大额转账消费多加警惕，不要因一时小利成为诈骗分子的洗钱工具。若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行查明原因，如被警方依法冻结，可就近前往派出所咨询，并主动向警方提供案件线索。

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