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山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十一次会议决议公告内容摘要

来源：花匠小妙招时间：2025-05-01 22:40

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十一次会议决议公告）

山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十一次会议于2025年3月27日召开，会议应参会董事8人，实际参会8人。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见、董事会审计委员会2024年度履职情况报告、2024年度财务决算报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配方案、提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案、2025年度生产经营计划、2025年度投资计划、固定资产报废、2024年度资产减值准备、续聘2025年度审计机构、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告、2024年度内部控制评价报告、2024年可持续发展报告、2024年度高级管理人员薪酬发放、2025年度高级管理人员薪酬方案、申请银行授信、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况的专项报告、2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度、2025年度子公司委托理财单日最高额度、2025年度子公司开展证券投资单日最高额度、开展2025年度期货和衍生品交易、开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务、2025年度对外捐赠事项、对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告、发行H股一般授权、H股派息授权及授权召开2024年年度股东大会。会议表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

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