男子一小时内花25万元买黄金饰品，博罗反诈循线追踪捣毁一“跑分”窝点

某男子名下的一张银行卡一天内多次到账共计人民币25万余元，到账1小时内，这张银行卡在3家金店消费8笔，购买了价值25万元的黄金饰品。

该男子为何如此疯狂、急迫地购买黄金？日前，博罗公安反诈民警在日常工作中发现上述异常交易情况，怀疑该男子极有可能涉嫌电信网络诈骗犯罪中十分重要的一环——“跑分”，即通过购买黄金饰品再折价回收的方式进行洗钱，行为虽然隐蔽，但仍然逃不过反诈民警的“火眼金睛”。

经过数日的分析、研判、侦查，办案民警成功锁定了“跑分”团伙的信息及落脚点，连夜开展抓捕行动。4月18日3时许，办案民警相继在博罗县龙溪街道某酒店、某小区成功抓获犯罪嫌疑人叶某冲、叶某恒、胡某华、柯某琛、苏某武、万某明等6人，现场缴获作案手机10部、作案车辆2辆、购买黄金饰品的票据7张、“跑分”酬金4285元。

（ 缴获涉案物品）

经初步调查，叶某冲、叶某恒等人通过某社交平台寻找“卡农”，有偿租借“卡农”名下的银行卡、电话卡，提供给电信网络诈骗团伙用于洗钱，涉案金额高达150余万元人民币。万某明明知叶某恒等人租赁车辆用于接送“卡农”进行“跑分”，仍然出租汽车给其使用。

（ 犯罪嫌疑人指认涉案车辆）

目前，6名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

什么是“卡农”？

“卡农”指为赚取佣金主动提供自己的银行卡号或微信、支付宝账号，为电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱的人员。

什么是“跑分”？

“跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台，通过转账将赃款分流洗白的犯罪行为。当电诈团伙需要转移赃款时，会将转账需求发布在跑分平台上，“跑分客”抢单后，经多个不同账户层层转账，以达到洗钱目的。

“跑分”违法且可能构成以下犯罪！

01

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

“跑分”行为人通过将自己合法账户提供给不法分子，供其将违法所得分流转移，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的，可能会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

02

帮助信息网络犯罪活动罪

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

03

洗钱罪

根据《中华人民共和国刑法》关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为“提供资金账户”的人会被立案追诉，最高处五年以上十年以下有期徒刑。

“跑分”就是洗钱！

广大网友和群众一定要提高警惕

保护好个人信息

切勿将自己的银行卡、微信

及支付宝账号租借给他人

警惕高额回报诱惑

避免沦为“跑分”工具人

来源：博罗公安

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