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江永县人民法院审理电信网络诈骗案件典型案例

来源：花匠小妙招时间：2025-09-13 18:52

王某淘掩饰、隐瞒犯罪所得罪案

一、基本案情

2020年10月份的一天，被告人王某淘通过网友“西门庆”的介绍，下载了“天行”APP，绑定本人的银行账户进行刷单赚取佣金，2021年3月的一天，网友“西门庆”告诉王某淘炒虚拟币可以赚钱，需要王某淘提供银行账户进行交易。王某淘明知网友“西门庆”利用信息网络进行犯罪活动，仍使用自己的工商银行卡、中国邮政储蓄银行卡以及其父亲的招商银行卡，在“欧意”、“火币”APP上帮助对方进行支付结算。从2020年10月份至2021年3月份期间，王某淘的工商银行卡进账879402元、邮政储蓄银行卡进账198490元，其父亲招商银行卡进账76005元，三张银行卡共计进账1153897元，王某淘从中获利5000元。其中，被害人石某于2021年3月9日在网站刷单被骗50000元转入至王某淘的邮政储蓄银行卡。案发后，王某淘于2022年2月9日主动投案，如实供述了自己的罪行，退出非法获利5000元。

二、裁判结果

江永县人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人王某淘有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。

三、典型意义

由于电信网络诈骗犯罪持续处于高发态势，诱发、滋生了大量上下游关联违法犯罪，这些关联犯罪为诈骗犯罪提供了各种“服务”和“支持”，形成了以诈骗为中心的系列“黑灰”犯罪产业链，为电信网络诈骗犯罪起到了推波助澜的作用。本案中，王某淘利用炒虚拟货币、提供银行卡等方式帮助他人“洗钱”的行为，是电信网络诈骗犯罪产业链条的关键一环，这不仅严重破坏了金融管理制度，而且增加了司法机关追赃挽损的难度。对被告人依法判处有期徒刑以上刑罚，体现了人民法院坚决打击电信网络诈骗犯罪案件的决心和依法从严从重惩处的方针。